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发布时间:2022-09-29 08:01:19 来源:亚博竞猜

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来发展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅览年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以5,696,247,796股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司具有完好的钢铁出产工艺流程及相关配套设备,首要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的出产、出售;钢铁出产所需原辅资料的国内贸易和进出口等事务。

  公司首要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。电磁纯铁、超纯铁素体、双相钢、高碳马氏体、无磁钢、铁路客货车用钢、火车轮轴钢市场占有率国内榜首。公司坚持以新取胜,要点产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、轿车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等要点范畴和新式职业,软态不锈钢精细箔材(手撕钢)、笔尖钢、高锰高氮不锈钢、第三代核电用揉捏不锈钢C型钢等新产品为我国要害资料的国产化发挥着重要作用。

  公司2021年2月3日举行了第八届董事会第九次会议,审议经过了《关于受让太原重工轨迹交通设备有限公司部分股权的计划》,公司以现金出资受让太原重工股份有限公司(以下简称“太重股份”)持有的太重轨迹公司20%股权,买卖金额 54,843.68 万元。公司实践操控人于2020年12月23日由国运公司改变为我国宝武。此次改变之前,持有本公司控股股东太钢集团100%股权的国运公司同为太重股份实践操控人,本次买卖构成相关买卖。

  2021年12月30日,公司第八届董事会第二十会议审议经过了《2021年A股限制性股票鼓励计划(草案)》,本计划尚须经国务院国资委赞同、公司股东大会审议经过后方可施行。详细内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网()、《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》发表的相关内容。

  1、2021年4月22日,公司八届十二次董事会审议经过了关于刊出部分子公司及沈水公司吸收兼并辽宁公司的计划,刊出长沙太钢出售有限公司、哈尔滨太钢出售有限公司、太钢国贸(俄罗斯)公司三个子公司;并由沈阳沈水太钢不锈钢出售有限公司吸收兼并辽宁太钢出售有限公司。详细内容详见公司在巨潮资讯网()上于2021年4月24日发表的《第八届董事会第十二次会议抉择公告》(2021-013)、《关于子公司刊出及吸收兼并的公告》(2021-022)。

  2、2021年7月20日,公司八届十五次董事会审议经过了关于刊出上海等五个出售子公司并建立四个分公司的计划,刊出上海太钢钢材出售有限公司、重庆太钢出售有限公司、揭阳太钢出售有限公司、郑州太钢出售有限公司、济南太钢出售有限公司5个出售公司,在要点消费区域揭阳、济南、郑州、重庆建立佛山市太钢不锈钢出售有限公司揭阳分公司、青岛太钢出售有限公司济南分公司、西安太钢出售有限公司郑州分公司、成都(太钢)出售有限公司重庆分公司4个分公司。详细内容详见公司在巨潮资讯网()上于2021年7月21日发表的《第八届董事会第十五次会议抉择公告》(2021-039)、《关于刊出部分出售子公司并建立分公司的公告》(2021-040)。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  公司八届二十三次董事会会议告诉及会议资料于2022年4月11日以直接送达或电子邮件方法送达各位董事、监事及高管人员。

  应参与表决的董事11人,实践表决的董事11人。其间,董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生等5人到会现场会议。董事柴志勇先生、张晓东先生、独立董事李端生先生、毛新平先生、刘新权先生和汪建华先生以通讯表决的方法到会会议。

  经董事表决,11票赞同、0票对立、0票放弃。计划获得经过。该计划将提交公司2021年度股东大会审议。

  经董事表决,11票赞同、0票对立、0票放弃。计划获得经过。该计划将提交公司2021年度股东大会审议。

  详细内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网()发表的《2021年年度陈说》以及在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发表的《2021年年度陈说摘要》。

  经董事表决,11票赞同、0票对立、0票放弃。计划获得经过。该计划将提交公司2021年度股东大会审议。

  详细内容详见公司2022年4月23日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发表的《关于2021年度计提和核销财物减值预备状况的公告》。

  本公司拟以2021年底总股本5,696,247,796股为基数,向整体股东每10 股派送现金盈利0.60元(含税),分配现金盈利341,774,867.76元,占公司兼并报表归归于母公司股东净赢利的份额为5.42%。2021年11月已分配2021年前三季度赢利3,338,001,208.45元,2021年度累计分配现金盈利3,679,776,076.21元,占公司兼并报表归归于母公司股东净赢利的份额为58.32%。

  赢利分配计划契合《公司章程》规矩的赢利分配方针。公司的现金分红水平与所在职业上市公司平均水平无严重差异。

  经董事表决,11票赞同、0票对立、0票放弃。计划获得经过。该计划将提交公司2021年度股东大会审议。

  此计划提交董事会前已获得独立董事事前认可。相关董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生逃避表决,经其他非相关董事表决,6票赞同、0票对立、0票放弃。计划获得经过。

  详细内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网()发表的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财政有限公司相关存贷款等金融事务危险点评陈说》。独立董事事前认可及独立定见详见同日在巨潮资讯网()发表的《独立董事事前认可函》及《独立董事定见》。

  详细内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网()发表的《2021年度内部操控点评陈说》。

  公司2022年的首要运营方针是:产钢1,269万吨,其间不锈钢450万吨;钢材销量1,193万吨,其间不锈材407万吨。

  经董事表决,11票赞同、0票对立、0票放弃。计划获得经过。该计划将提交公司2021年度股东大会审议。

  2022年公司固定财物出资预算491,724万元,资金预算440,466万元,要点施行中厚板出产线智能化晋级改造、高端冷轧取向硅钢二期常化酸洗线、极薄标准高商标无取向硅钢退火机组绿色化及智能化晋级改造、炼钢一厂产品结构优化绿色智能晋级改造、热连轧厂先进资料出产线智能化晋级改造、不锈冷轧厂绿色化智能化产品结构优化改造及配套公辅项目,持续施行一批超超低排放的环保、节能改造等项目。

  经董事表决,11票赞同、0票对立、0票放弃。计划获得经过。该计划将提交公司2021年度股东大会审议。

  此计划提交董事会前已获得独立董事事前认可。相关董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、石来润先生逃避表决,经其他非相关董事表决,5票赞同、0票对立、0票放弃。计划获得经过。该计划将提交公司2021年度股东大会审议。

  详细内容详见公司2022年4月23日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发表的《关于签署日常相关买卖协议的公告》。独立董事事前认可及独立定见详见同日在巨潮资讯网()发表的《独立董事事前认可函》及《独立董事定见》。

  此计划提交董事会前已获得独立董事事前认可。相关董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生逃避表决,经其他非相关董事表决,6票赞同、0票对立、0票放弃。计划获得经过。该计划将提交公司2021年度股东大会审议。

  详细内容详见公司2022年4月23日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发表的《关于签署日常相关买卖协议的公告》。独立董事事前认可及独立定见详见同日在巨潮资讯网()发表的《独立董事事前认可函》及《独立董事定见》。

  此计划提交董事会前已获得独立董事事前认可。相关董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生逃避表决,经其他非相关董事表决,6票赞同、0票对立、0票放弃。计划获得经过。该计划将提交公司2021年度股东大会审议。

  详细内容详见公司2022年4月23日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发表的《关于签署日常相关买卖协议的公告》。独立董事事前认可及独立定见详见同日在巨潮资讯网()发表的《独立董事事前认可函》及《独立董事定见》。

  此计划提交董事会前已获得独立董事事前认可。相关董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生逃避表决,经其他非相关董事表决,6票赞同、0票对立、0票放弃。计划获得经过。该计划将提交公司2021年度股东大会审议。

  详细内容详见公司2022年4月23日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发表的《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板出产线的相关买卖公告》。独立董事事前认可及独立定见详见同日在巨潮资讯网()发表的《独立董事事前认可函》及《独立董事定见》。

  此计划提交董事会前已获得独立董事事前认可。相关董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生逃避表决,经其他非相关董事表决,6票赞同、0票对立、0票放弃。计划获得经过。

  详细内容详见公司2022年4月23日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发表的《关于拟转让子公司的相关买卖公告》。独立董事事前认可及独立定见详见同日在巨潮资讯网()发表的《独立董事事前认可函》及《独立董事定见》。

  详细内容详见公司2022年4月23日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发表的《关于拟揭露转让子公司股权的公告》。

  详细内容详见公司2022年4月23日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发表的《关于与协作银行展开商业汇票质押事务的公告》。

  详细内容详见公司2022年4月23日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发表的《关于管帐方针改变的公告》。

  为优化资源配置,提高处理效能,公司对部分组织及功能予以进一步清晰和调整:“计财部”更名为“运营财政部”;“收购部”更名为“收购中心”;建立规划发展部,承当公司战略规划、固定财物出资处理等功能。

  经公司党委常委会讨论决定,公司对部分子公司董事、监事及高档处理人员人选作如下调整:解浩不再担任上海太钢出售有限公司履行董事;薛勤英不再担任上海太钢出售有限公司监事。

  详细内容详见公司2022年4月23日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发表的《2022年榜首季度陈说》。

  公司定于2022年5月19日(周四)在太原市花园世界大酒店花园厅举行山西太钢不锈钢股份有限公司2021年度股东大会,会期半响。

  8.《关于与宝武环科山西资源循环使用有限公司签署〈太钢不锈固废处理事务运营服务协议〉的计划》;

  详细内容详见公司2022年4月23日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发表的《关于举行2021年度股东大会的告诉》。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第二十三次会议决定于2022年5月19日14:30举行公司2021年度股东大会。

  3.会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合《公司法》、《证券法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》的有关规矩。

  网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2022年5月19日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的开端时刻为2022年5月19日上午9:15,投票完毕时刻为2022年5月19日下午3:00。

  于股权挂号日2022年5月13日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  本公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的相关股东在审议《关于与宝武环科山西资源循环使用有限公司签署〈太钢不锈固废处理事务运营服务合同〉的计划》、《关于与宝武水务科技有限公司签署〈太钢不锈废水处理事务运营服务合同〉的计划》、《关于与太原钢铁(集团)电气有限公司签署〈维检事务承揽项目处理协议〉的计划》、《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板出产线年与日常运营相关的相关买卖的计划》时需逃避表决且不能承受其他股东托付对该计划进行投票。

  (二)上述计划现已2022年1月7日举行的公司八届九次监事会、2022年3月22日举行的公司八届二十一次董事会、2022年4月21日举行的公司八届二十三次董事会、八届十次监事会审议经过,并提交本次股东大会审议。计划的详细内容详见公司2022年1月8日、3月23日、4月23日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发表的《第八届监事会第九次会议抉择公告》、《第八届董事会第二十一次会议抉择公告》、《关于2022年与日常运营相关的相关买卖估计公告》、《第八届董事会第二十三次会议抉择公告》、《第八届监事会第十次会议抉择公告》、《关于签署日常相关买卖协议的公告》、《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板出产线的相关买卖公告》以及在巨潮资讯网()发表的《2021年度董事会工作陈说》、《2021年度监事会工作陈说》、《2021年年度陈说》及《2021年度财政决算陈说》。

  (五)上述计划均归于一般抉择事项,须经到会股东大会股东(包含股东代理人)所持有用表决权的过半数经过。

  1.法人股东挂号:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续;托付代理人到会的,还须持法人授权托付书和到会人身份证;

  2.个人股东挂号:个人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭据处理挂号手续;受托付到会的股东代理人还须持有到会人身份证和授权托付书;

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为)参与投票,参与网络投票的详细操作流程见附件1。

  股东对总计划与详细计划重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对详细计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细计划的表决定见为准,其他未表决的计划以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细计划投票表决,则以总计划的表决定见为准。

  1.互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月19日上午9:15,完毕时刻为2022年5月19日下午3:00。

  2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  兹托付 先生/女士代表自己(本公司)到会山西太钢不锈钢股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。